皖能股份公司第五屆董事會第十八次會議于2008年3月24日下午在皖能大廈四樓二號樓會議室召開。董事長 方平 先生主持會議。全體董事出席會議，公司監事、高級管理人員及其他相關人員列席會議。

會議審議并以書面投票方式通過了《公司2007年年度報告及其摘要》、《公司2007年度董事會工作報告》、《公司2007 年度總經理業務報告》、《公司2007年度財務決算的報告》、《公司2007年度利潤分配預案》、《2007年度計提資產減值準備議案》、《2007年度商譽的減值測試的議案》、《關于統一控股發電企業折舊政策的議案》、《預計公司2008年度日常關聯交易的議案》、《關于公司2008年為控股子公司提供擔保或資金的議案》、《關于補選 蘇敏 女士為公司董事候選人的議案》、《關于調整公司第五屆董事會獨立董事津貼的議案》、《關于續聘會計師事務所的議案》、《關于增設項目管理部的議案》、《關于召開公司2007年度股東大會的議案》等十五項議案。

會上，方董事長對公司2007年各項工作給予充分肯定，并總結了八個方面突出業績。一是公司總資產、股東權益大幅增長，分別比上年同期增長102%和120%；二是2007年股份公司在面臨合同煤單價較上年同期上漲32.5元/噸等嚴峻的經營形勢下，扣除減值損失等非經常性損益影響，實際實現歸屬于公司股東凈利潤為20,656.94萬元，業績的取得實屬來之不易；三是公司抓住“上大壓小”和“代發電”的政策機遇，積極通過“上大壓小”方式，皖能機組關停容量達97萬千瓦，占全省關停容量近一半，換取建設近230萬千瓦大容量、高參數機組，加上合肥擬建的第二臺60萬千瓦機組，建成后皖能機組容量將達到近650萬千瓦；四是“節能減排”取得明顯成效，2007年通過減少煤炭消耗量、代發機組污染物消減效率高等因素，共減少了煙塵排放量2060噸，減少了二氧化硫排放量4720噸；五是實現了安全生產“八無”目標，各控股企業均完成 “三個百日無事故”周期；六是銅陵電廠“一廠一司” 重組工作已經完成，合肥發電廠重組也基本完成，結束了長期以來產權不清、體制不順的局面；七是控股各發電企業內部體制改革正穩妥推進，明確了發電公司精干化、檢修公司專業化、實業公司社會化的目標，體制改革將對公司長遠發展具有重要意義；八是公司治理方面邁出了重大步伐，制定和完善了各項內部控制制度，規范化運作水平進一步提高。

同時方董事長指出，2008年股份公司將面臨更加嚴峻的經營形勢，股份公司全體員工一定要增強憂患意識，發奮圖強，克服困難，創新管理，向董事會交出一份滿意的答卷。

范大明